常山股份:独立董事2016年度述职报告(袁宗琦)

2019-05-30 12:51  来自: 网络整理

        

        

        
        

        原字幕:常山自有本钱:孤独董事2016年度公报(袁宗奇)

        石家庄常山纺织股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职泄漏 个人作为石家庄常山纺织股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事, 理由公司条例、《忧虑在股票上市的公司体格孤独董事社会事业机构的率直的暗示》、孤独股票上市的公司 董事履职削尖、 忧虑支援合法权利保卫的若干规则、 公司条例》 使关心法度、法规和规章的规则和要价,在 2016 年的任务,百折不挠的、宣告无罪、正当地战士,致力于董事会使关心讨论的性能, 汇票的对价,对公司使关心事项宣布孤独暗示,保持公司和阻碍,最最 社会公众股阻碍利润。现时,我将提出异议一下我实行孤独董事债务的处境。: 一、致力于董事会讨论 现期参考资料 经过沟通 亲自列席人数 付托列席人数 缺少的次数 付诸表决暗示 附加讨论数 添加次数 董事会 8 3 3 2 0 整个认可 阻碍大会 3 1 0 0 二、孤独暗示 泄漏期内对董事会提案的孤独暗示 9 次。 (一)大利益阻碍及对立的事物阻碍服务器公司资产处境、公司内幕的负许可证的特殊事项 脚注及孤独暗示如次: 1、公司与相干方资产往还及内幕的负许可证处境 端 2015 年 12 月 31 日,公司与大利益公司暗正中鹄的应收信用信用赚钱 1, 万元。端 2015 年 12 月 31 日,本公司保证人大利益分店的赚钱如次::为 常山恒信许可证 44, 万元,为常山恒荣许可证 26, 万元,北明软件保证 33, 万元;累计公司许可证 104, 万元,无早应完成的许可证,许可证等于为公司。 2015 年根儿净资产 。 1 2、与相干方和内幕的G的本钱被掉换者孤独暗示 公司与大利益阻碍暗正中鹄的本钱被掉换者,交 易价钱按声画同步集会价钱决议,义地的限价,不伤害公司利润。缺勤库存 东边及相干方不法服务器公司资产。 本公司的许可证急切的均为本公司的大利益分店。,许可证先前实行了必不可少的东西的顺序。 序,当观察员使关心法度、法规和公司条例,弱伤害公司和出资者的利润。。 (2)内幕的把持自己评价泄漏的孤独暗示: 经过we的拥有格形式对公司现行内幕的把持社会事业机构的默认,思索公司内幕的 部控社会事业机构对比地至上的,公司眼前的的内幕的把持社会事业机构已根本营养体生长公司 拥有评价和关联,组织正火办理体系,当观察员公务的使关心法度、接管部 门的要价。 公司内幕的把持的锁上运动(包孕分店办理)、相干买卖、内幕的担子 保、筹资服用、大授予、内幕的把持,如教训颁布,可以严格当观察员 规则停止,不违背上海证券买卖所股票上市的公司内幕的把持削尖 把持体系的产生。公司发布的内幕的把持自己评价泄漏能真实 体系的现实处境。 (3)对日常生产经纪处境停止询问计并宣布孤独暗示。: we的拥有格形式先前细心反省了中间定位的买卖价钱。、限价基频和由于、总买卖量、惩罚方式等。 条目,认可将该法案使求助于董事会考察。。公司 2016 年日网络系统 易建联是公司与石家庄陈暗正中鹄的整齐的事情节目主持人。,具有 保留时间。2016 年度相干买卖的估计开票顺序适合; 买卖限价基频是成立义的。,不伤害股票上市的公司和阻碍利润。认可忧虑 2016 年度 日常相干买卖预测。 (四)续聘会计事务所的孤独暗示如次:: 再起采光芒会计事务所(特殊普通阻碍)供奉 2015 年财务泄漏 2 审计和内幕的把持审计服务器,百折不挠的宣告无罪,当观察员孤独审计原则的性能,较好地 它先前实行了事情部门规则的债务和工作。,we的拥有格形式认可续签再起采光 奇纳会计事务所(特殊普通阻碍)是一家公司 2016 年度财务审计机构及内幕的把持 审计机构。 (五)修剪孤独奖金的孤独暗示。: 孤独董事奖金的修剪标示于图表上鉴于,参照同行业股票上市的公司孤独董 工钱或奖金程度,理由公司现实经纪处境,奖金标示于图表上是有理的。下面所说的事天津 修剪编程序有助于调换孤独任务参谋的任务正量性。,保证人孤独董事的整齐的实行,符 公司长距离的开展必要,不伤害公司和多数阻碍的利润。 (六)对公司半载度相干方资产服务器和内幕的负许可证处境的专项阐明和孤独暗示 如次: 泄漏期内,公司大利益阻碍及对立的事物相干方不存在, 也缺勤产生究竟哪个持续,缺勤对立的事物人。 定相服务器资产。端 2016 年 6 月 30 日,公司的内幕的负许可证赚钱为 152, 万元,他们都为we的拥有格形式的全资分店及其分店供奉许可证。。不存在公司 对大利益阻碍及其相干公司的许可证;公司资产负债率超越 保证人对的70% 该许可证经阻碍大会约束力。;表现方式眼前,公司无早应完成的内幕的负许可证和触及诉 法学许可证。该公司已比照深圳证券买卖所的规则上市。 规则,实行了内幕的负许可证的教训颁布工作,准确地颁布了公司内幕的负许可证事项,不存在 服务器资产和无限期许可证,把持了内幕的负许可证风险,无效保证了广阔阻碍的合法 合法权利。 (七)忧虑 2016 忧虑年、半载存款和运用的孤独暗示: 批准后,公司 2016 年、半载募集资产的存款和运用适合CS、 深圳证券买卖所忧虑股票上市的公司募集资产存款和运用的中间定位规则,适合公司募集资 3 金办理社会事业机构的使关心规则,不存在募集资产存款与运用违规的事件。 (八)忧虑全资分店北明软件收买股权评价事项的孤独暗示如次: 公司这次收买股权聘用的评价机构具有中间定位资格证明书与从事于中间定位任务的专业 资质;这次评价机构的选聘顺序合规;评价机构及其用双手触摸、举起或握住评价师与公司及公司本 次买卖敌手暗中除整齐的的事情往还相干外,不存在对立的事物的相干相干;评价机构出 具的评价泄漏适合成立、孤独、义、科学认识的基频。标的资产评价泄漏的装出前 提比照公务的使关心法规和规则管理,依照了集会流通时间的会议或原则,适合评价急切的 的现实处境,评价装出预设具有有理性。评价机构现实评价的资产审视与付托评 估的资产审视分歧,评价机构在评价快跑中依照孤独性、成立性、科学认识性、义 性等基频,运用了合法合规且适合评价急切的和目的资产现实处境的评价方式,评 估方式与评价急切的具有中间定位性,评价方式有理;意图走近支出生长速度、贴现率等 要紧评价参量取值有理,评价坐果公允有理。公司这次对标的资产的收买价钱是 以评价坐果为由于,由单方在义、志愿的基频下协商决议终极买卖价钱。评价 坐果和买卖价钱公允复制了标的资产的使付出努力,不存在伤害股票上市的公司及阻碍、特殊 是中小阻碍利润的事件。 (九)忧虑授予成立电商公司暨相干买卖事项的事前认可暗示和孤独暗示如 下: 这次买卖是切实可行的年终建造的经纪标示于图表上,延伸公司产业链的无效途径,照顾 支援公司的促进性能,适合公司的战术计划和各种的阻碍的利润,不存在伤害中小 阻碍利润的处境。这次买卖形状相干买卖,针对详细制定相干方北明功绩在互网络系统方 面的技术和客户本钱源优势,适合电商公司成立的现实处境,有助于电商公司更快 做大做强、预付款集会服务器率和促进性能,适合各种的阻碍的利润。 这次买卖经董事会六届十次要的次讨论考察经过,相干董事伎俩付诸表决,付诸表决程 序合法,坐果无效。这次授予成立电子业务公司是办理层切实可行的公司战术开展规划, 4 比照年终建造的年度经纪标示于图表上,促进公司与意大利卡普莱家族协调的要紧举步。 这次相干买卖照顾充足的详细制定 技术和客户本钱 源,扶助新公司更快地开展事情,预付款促进性能。这家公司开展了任一现实事情。 标示于图表上,却更的促进意图,可以预付款股票上市的公司的全体效力程度。 三、致力于讨论和借道静脉输液法 以负责任的姿态走近拥有阻碍和公司,负责管理法度、道路和道路 付托债务,正量致力于各次董事会和阻碍大会,公司长距离的开展和办理标示于图表上 策,日常任务正中鹄的战士考察和董事会的要紧决议,保持公司和拥有阻碍,最最 这是多数阻碍的利润。。致力于董事会提高委员 2016 年居于首位地、次要的、第三、四 次要的次讨论,考察和经过,包孕时限泄漏、内幕的把持评价泄漏、年度审计任务泄漏、关 联买卖、内幕的负许可证、会计事务所的聘用、募集资产的存储器和运用、演技无怨接受完毕 事件和对立的事物事项。 四、年度公报中间定位任务 1、理由公司IND年度公报社会事业机构的要价,听执行经理肖荣志有身份地位的人说话 对公司 2016 年度经纪语调及大事项向上处境,我在行政评价任务了年。 对所做任务的充足的必定。 2、致力于孤独董事讨论和年度审计,听会计泄漏,沟通了 审计快跑中显示证据的成绩。 3、we的拥有格形式细心审察了今年的审计任务署。、决算表未定稿、 年度发布的初步审计暗示和年度财务审计泄漏。 4、审计再起交流采光芒会计事务所(特殊普通阻碍) 会计泄漏推介函,对年度代表复核中显示证据的成绩停止了沟通 交流。 五、对立的事物事项 5 (一)不建议集合阻碍会;; (二)无建议聘用或辞退会计事务所的处境; (3)缺少孤独的内幕的审计和磋商机能。 2017 我将持续鉴于老实和勤勉的生机勃勃。,负责学习法度、法规及中间定位规则 定,正当地实行孤独董事工作,详细制定孤独董事功能,保持各种的阻碍,特殊是中小阻碍 阻碍的合法合法权利。够用,在 2016 年度任务,公司高管及中间定位参谋 任务参谋给了我很大的支援和协调。,在此,表现诚挚的的恩义! 孤独董事:袁崇基 2017 年 4 月 28 日 6回到搜狐,检查更多

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